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浙江富豪新加坡遭員工詐騙 4 億瀏覽：444
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近日，一名中國富豪鍾仁海在新加坡起訴四名前僱員，指控他們通過欺詐交易和虛假索賠，從其家族辦公室熊貓企業（Panda Enterprise）和利豐國際（LFI）竊取了約 4 億人民幣（7,400 萬新元）。這一事件揭示了家族辦公室結構的脆弱性，以及在財務管理中可能存在的漏洞。 涉案人物與公司 鍾仁海是熊貓企業和利豐國際的掌控人，這兩家公司分別是家族辦公室和液化石油氣貿易公司。鍾仁海在中國擁有多家企業，包括上海德持投資控股有限公司和浙江鴻基股份公司等，業務涵蓋投資管理、實業投資和化工原料等多個領域。 欺詐行為的揭露 根據鍾仁海的指控，四名前僱員Goh Sock Ngee（Shannon）、Lim Wee Siew（Alice）、Eileen Ealham和Yap Shin Tze（Richard）在 2015 年 5 月至 2024 年 2 月期間，利用職務之便，將大量資金轉入自己的賬戶，或未經授權挪用屬於鍾仁海的資金。這些員工是利豐國際在新加坡的唯一駐地員工，並且是一家名為 Singa Wealth (BVI) Holdings Ltd 的實體的股東。 法律行動與調查 鍾仁海在發現資金異常后，聘請了外部法務會計師事務所 Alvarez & Marsal (A&M) 進行獨立調查。調查結果顯示，四名前僱員通過偽造文件和虛假交易，將 7,400 萬新元轉移至自己的賬戶。其中，最嚴重的一起欺詐行為是偽造 MT103 SWIFT 付款文件，這是國際電匯使用的標準信息。 法院在 2025 年 3 月 14 日維持了針對前僱員的全球凍結令，禁止他們處置或處理資產。法官認為，鍾仁海提供了充分的證據，證明存在欺詐和不誠實行為，並且有資產流失的風險。 欺詐手法與證據 調查發現，前僱員通過多種手段掩蓋其欺詐行為。例如，他們少報工資和獎金，導致鍾仁海的賬戶餘額被低估。Shannon、Alice 和 Eileen 三人在 2019 年至 2022 年期間共收到了 836 萬新元的超額付款，但未向鍾仁海如實披露。 此外，前僱員還偽造了銀行文件，試圖掩蓋資金轉移的真相。例如，Shannon 在 2023 年 10 月 25 日向鍾仁海發送了一份偽造的 MT103 文件，聲稱 Singa Wealth 已向利豐國際轉移了 2,200 萬新元，但實際上這筆交易從未發生。 法庭判決與影響 法院在判決中指出，前僱員的行為構成了嚴重的欺詐和不誠實，足以推斷存在資產流失的風險。法官還強調，鍾仁海的訴訟「有理有據」，並且欺詐行為的複雜性導致了調查的延遲。 這一事件對新加坡的金融業產生了深遠影響。作為私人財富管理工具，家族辦公室在新加坡並不需要持有經營許可證，因此更容易受到內幕欺詐。新加坡金融管理局已開始加強對家族辦公室的監管，要求它們在受監管的金融機構開設賬戶，並在開始運營時通知當局。 未來展望 隨着法律訴訟的繼續，全球凍結令將繼續有效。該案將進入審判階段，法庭將確定欺詐的全部程度以及對被告的最終處罰。這一事件提醒人們，財富管理行業需要更加嚴格的治理，以防止類似事件的發生。 |
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最後更新：2025-07-23
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