|
27 歲中國女子，6 億殺猪盘詐騙瀏覽：306
|
2025 年 3 月 20 日，泰國警方在發布會上透露，近期破獲了一起重大「殺猪盘」詐騙案件。27 歲中國女子 DI WU 在春武里芭提雅豪華別墅被捕，調查其資金路線後發現，僅 2 個月便高達 6 億泰銖。 同居男子涉嫌偷渡及重犯 警方在搜查別墅時，發現一名可疑男子躲藏在屋內。初步調查後得知，該男子名叫 ZHOU ZONGYOU，與 DI WU 同住。他所持有的中國護照上沒有出入境印章，自稱從中國西南邊境偷渡入境泰國，因此被警方以偷渡罪名逮捕。 男子涉重大綁架案 進一步調查後，泰國警方與中國駐泰大使館協調，發現 ZHOU ZONGYOU 是中國方面正在追捕的重犯，涉及 2024 年的一起重大綁架案。他是該案的主犯，向受害者家屬發送被綁架及持槍威脅的照片，勒索 100 萬元人民幣，受害女子目前仍下落不明。 男子涉國際犯罪組織 此外，ZHOU ZONGYOU 還與國外犯罪組織及洗錢活動有關聯。目前，泰國警方已與中國方面協調，將按照法律程序將其引渡回中國。 女子詐騙案細節曝光 根據泰媒報導，3 月 19 日，泰國網絡警察局信息技術犯罪調查部門公佈了一起重大網絡投資詐騙案件的詳情。該案始於 2024 年 4 月 2 日，一名泰國女教師被一名使用高顏值頭像的虛假用戶搭訕，進一步在 LINE 上聊天。 詐騙手法與資金流動 對方邀請女教師通過某「M」開頭的應用程式投資新加坡基金。最初能夠將投入的錢撤回，但後來逐漸無法取出。在短短 16 天內，女教師共投資 7 次，總計達 1,500,000 泰銖，其中收回過 2 次，總損失達 1,442,100 泰銖。 警方調查發現，詐騙團伙的資金路線與 4 名泰國人有關，均為專門接收詐騙所得資金的非法帳戶。該團伙還開設了加密貨幣帳戶，將詐騙所得資金通過 BINANCE 平台上的 P2P 購買方式，將赃款兌換成 USDT，最後轉入中國境內某服務商旗下的數字錢包中。 女子涉多起詐騙案 警方進一步調查發現，27 歲中國女子 DI WU 的數字錢包交易記錄達 1,840 萬 USDT，約合 6.18 億泰銖。她的個人數字錢包帳戶資金流動也達 600,000-130 萬泰銖/月。警方初步發現，該女子的數字錢包與多達 63 起案件有關聯，大多為「殺猪盘」式的戀愛投資詐騙局。 警方行動與後續調查 警方搜集證據後成功申請逮捕令，並在春武里府芭提雅某豪華泳池別墅中將 DI WU 逮捕。警方在她的護照中發現用於註冊加密貨幣錢包帳戶的證據，並在她的手機中發現大量她在中國的奢靡生活照片及吸毒行為證據。 目前，DI WU 對罪行表示否認，稱可能是個人文件被前男友用於開設加密貨幣帳戶，並稱頻繁出國是因為在網上銷售演唱會門票。警方並不相信其辯解，目前正加大證據搜集力度，並擴大調查範圍以找出更多參與此案的犯罪人員。 |
|
|
| 猜你可能會喜歡： | ||
 瀏覽：158 樂事薯片致癌添加劑事件 |  瀏覽：140 緬甸地震 KK 園區繼續詐騙 |  瀏覽：1019 緬甸又有地震，首都發生 5.1 級地震 |
返回主頁
@ 2019-2025
最後更新：2025-03-30
文章數：7850 / 閱讀量：58950478