涉騙 5900 萬,港人在菲律賓被捕

涉騙 5900 萬,港人在菲律賓被捕

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涉騙 5900 萬,港人在菲律賓被捕

菲律賓移民局於 2024 年 11 月 4 日宣布,逮捕兩名涉及金融詐騙的中國逃犯,其中包括香港市民許志林。這些嫌犯為中國政府通緝的經濟罪犯,據指控涉案金額高達 5900 萬人民幣,當前正等待遣返至中國。

涉騙 5900 萬,港人在菲律賓被捕


菲律賓華文媒體報導指出,根據移民局新聞稿,移民局長喬爾·安東尼·維亞多(Joel Anthony Viado)透露,這兩名嫌犯分別為 47 歲的中國籍女子蘇艷(Su Yan,音譯)和 55 歲的香港男子許志林(Hui Chi Lam,音譯)。他們於 2024 年 10 月 31 日在馬尼拉一所公寓內被拘捕。

據悉,這次拘捕行動由菲律賓移民局的逃犯搜查組執行,根據局長簽署的命令展開,該命令是應中國政府的要求所發出,以協助追捕並遣返這兩名涉案逃犯。

根據移民局透露,江西省瀘溪縣公安局早在 2024 年 3 月 17 日便對蘇艷和許志林發出通緝令。菲律賓當局還指出,兩人長期非法居留,明顯違反菲律賓的移民法律規定。

中國執法機構指控,兩人涉嫌未取得金融產品銷售資格和許可下,便向投資者推銷產品,自 2018 年開始涉及金融詐騙,涉案金額逾 5900 萬人民幣,約合 820 萬美元。

此外,中國審判流程信息網指出,江西省新余市渝水區人民法院曾於 2024 年 8 月 15 日開庭審理蘇艷、許志林與萍鄉市蘆溪玉女山莊有限公司之間的民間借貸糾紛一案,進一步曝光兩人的涉案情節。

根據天眼查的企業資訊,萍鄉市蘆溪玉女山莊有限公司成立於 2003 年 9 月 30 日,主要經營房地產業務,註冊資本約 420 萬美元,法人代表正是許志林,同時他在另外六家公司擔任職務。

這次菲律賓警方的成功拘捕,標誌著國際間協作打擊金融犯罪的進展。隨著案件的進一步推展,這兩名嫌犯將在相關法律程序完成後被遣返至中國,接受法律制裁。



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最後更新:2024-11-06
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