地下錢莊曝光！男子被控洗黑錢5000萬

延伸閱讀：

1. 將軍澳 3 歲男童遭綁架，綁匪索要虛擬貨幣
2. 苦難盡頭即是光明：走投無路時，如何讓自己重獲新生
3. 大事隨心、小事隨腦：用心靈引導人生方向
4. 12星座7月運勢：看看你會遇到什麼驚喜
5. 大旺運來襲！7 月最幸運的 3 個生肖

一名資產管理公司東主涉嫌透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益近 5000 萬港元，因而被廉政公署（廉署）起訴兩項俗稱「洗黑錢」罪名。案件今日（14/6 日）在東區裁判法院提堂，被告暫時無需答辯，裁判官應控方要求押後案件，以待廉署繼續調查。案件將押後至 10 月 3 日再訊，在此期間，被告獲准以 100 萬港元保釋候訊。

被告肖銳（35 歲，報稱商人）被控於 2016 年 3 月至 2023 年 11 月期間，知道或有合理理由相信某財產，即由被告名下所持有的渣打銀行及星展銀行的兩個帳戶內合共 4934 萬港元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該款項。

廉署資料顯示，案發時被告與另外兩名人士共同成立一間資產管理公司，其中一名東主熟識地下錢莊運作。被告於 2016 年要求該名東主協助他把其內地資金匯到香港。其後，12 間公司及 11 名人士將涉案款項存入被告的個人帳戶，但這些公司及人士與被告的公司並無業務往來。

猜你可能會喜歡：
瀏覽：443 將軍澳 3 歲男童遭綁架，綁匪索要虛擬貨幣	瀏覽：327 太子外賣單車男捱貨VAN撞	瀏覽：1532 天水圍江湖糾紛！39歲男子遭3南亞漢圍斬

返回主頁

@ 2019-2024
最後更新：2024-07-04
文章數：5902 / 閱讀量：53974755