姊弟利用加密貨幣平台洗3.8億黑錢

姊弟利用加密貨幣平台洗3.8億黑錢

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姊弟利用加密貨幣平台洗3.8億黑錢

海關拘捕兩姊弟,涉嫌洗黑錢,涉款金額大約3億8千4百萬元。

姊弟利用加密貨幣平台洗3.8億黑錢


兩名被捕人士於去年 5 月至 11 月期間,在本港不同銀行,包括虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台開設個人帳戶,並透過銀行轉帳、現金存款及加密貨幣等方式收取來歷不明款項,兩人參與 2500+ 筆交易,涉嫌進行洗黑錢活動。

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最後更新:2023-01-30
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